標籤: 信託或公司服務提供者

揭秘 CR 查牌官的心路歷程：什麼樣的秘書公司最容易被列入「黑名單」？

香港公司註冊處針對信託或公司服務提供者的合規審查持續加強，監管人員主要針對實體營運狀況、客戶盡職審查及行政紀錄 […]

信託或公司服務提供者建立符合打擊洗錢合規要求的內部監控體系

在香港繁忙的商業環境中，秘書公司、會計師事務所及信託機構等信託或公司服務提供者，在防範洗錢及恐怖分子資金籌集活 […]